Torino, indagine sulle fiduciarie degli Agnelli dopo un esposto di...

Torino, indagine sulle fiduciarie degli Agnelli dopo un esposto di Margherita: si ipotizzano reati fiscali. La Finanza acquisisce documenti
La Procura di Torino indaga sull’impero degli Agnelli. Su delega dei pm, la Guardia di finanza ha acquisito documentazione in uno studio notarile a proposito delle società fiduciarie del gruppo che fa capo alla dinastia torinese, per verificare ipotesi di irregolarità fiscali e in particolare di dichiarazioni dei redditi infedeli. Nel registro degli indagati sono […] L'articolo Torino,...

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08/02/2024 20:05

“Mezzo milione di euro sepolto in giardino”: i maxi-guadagni...

“Mezzo milione di euro sepolto in giardino”: i maxi-guadagni dell’organizzazione di scommesse clandestine scoperta dalla Finanza
Il sequestro di un immobile “insignificante”, perché privo di insegne, a Marano di Napoli ha permesso alla Guardia di Finanza di scoprire un’organizzazione transnazionale dedita al gioco d’azzardo e alle scommesse, con tanto di sala abusiva, telecamere di videosorveglianza, maxischermi, terminali collegati a siti web. L’inchiesta della Finanza è stata condotta insieme all’Agenzia...

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01/02/2024 14:40

Salerno, la Finanza negli uffici della provincia guidata da Alfieri:...

Salerno, la Finanza negli uffici della provincia guidata da Alfieri: s’indaga sugli appalti
C’è un’indagine sugli appalti delle amministrazioni pubbliche guidate dal deluchiano Franco Alfieri. Da stamane i finanzieri del comando provinciale di Salerno stanno setacciando atti, delibere e determine negli uffici della Provincia e del Comune di Capaccio Paestum, di cui Alfieri è rispettivamente presidente e sindaco. Sono lì su ordine della Procura salernitana guidata da Giuseppe...

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30/01/2024 13:20

“Frode fiscale da due milioni di euro tramite 140 società cartiere”:...

Una maxi-frode fiscale da quasi due miliardi di euro, realizzata attraverso 140 società fantasma, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Ancona in un’indagine denominata “Fast&Clean“. I militari hanno sequestrato 350 milioni di euro ed eseguito oltre trenta perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa, nei confronti […]...

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25/01/2024 10:21

Operazione antimafia della Guardia di finanza in quattro regioni contro il...

Operazione antimafia della Guardia di finanza in quattro regioni: Sicilia, Toscana, Campania e Friuli. Oltre 120 finanzieri stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, quindici misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta Direzione Distrettuale Antimafia per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le...

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18/01/2024 08:05

Nel caso Chiara Ferragni-Balocco si va verso l’ipotesi di truffa. Guardia...

Per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa L'articolo Nel caso Chiara Ferragni-Balocco si va verso l’ipotesi di truffa. Guardia di Finanza nella sede dell’azienda dolciaria a Cuneo proviene da Il Fatto Quotidiano .

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08/01/2024 17:05

Chiara Ferragni e il pandoro, la Guardia di Finanza acquisisce i documenti. E...

“Gli accertamenti al momento, riguarderanno i contenuti dell'esposto per truffa nei confronti ‘di una pluralità di individui’, ossia i consumatori, come hanno scritto le associazioni”, ha specificato l’Ansa L'articolo Chiara Ferragni e il pandoro, la Guardia di Finanza acquisisce i documenti. E anche la procura di Prato apre un’inchiesta proviene da Il Fatto Quotidiano .

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28/12/2023 15:40

“Mafia e Banche: I crimini dei colletti bianchi”. Su ArteTv la docuserie...

“Mafia e Banche: I crimini dei colletti bianchi”. Su ArteTv la docuserie che racconta i legami tra finanza e criminalità organizzata
ArteTv ripercorre un secolo di legami sulfurei tra il mondo della finanza e la criminalità organizzata. Per lungo tempo le organizzazioni mafiose hanno guardato con sospetto gli istituti bancari, almeno fino alla deregolamentazione dei mercati finanziari e all’espansione del traffico di droga. Da Mosca a Ginevra, passando per il Vaticano, New York e la City […] L'articolo “Mafia e...

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21/12/2023 10:20

Scoperta una banca abusiva cinese: 21 indagati. La Guardia di finanza ha...

Scoperta una banca abusiva cinese: 21 indagati. La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 1 milione e 200mila euro in contanti
Ventuno persone di origini cinesi sono indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Guardia di Finanza. Svolgevano attività bancaria abusiva per connazionali in tutta Italia riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio. Gli indagati sono accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione abusiva di servizi...

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21/12/2023 09:05

Jet privati, oltre all’inquinamento anche l’evasione fiscale: le indagini...

Jet privati, oltre all’inquinamento anche l’evasione fiscale: le indagini della Guardia di finanza sugli aerotaxi in Toscana e a Treviso
Non solo sono molto contestati per le tonnellate di CO2 emesse ma oggi si scopre che i jet privati evadono anche il fisco. La Guardia di Finanza, in due differenti indagini (in Toscana e a Treviso), ha accertato il mancato pagamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi per centinaia di migliaia di euro. […] L'articolo Jet privati, oltre all’inquinamento anche...

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13/12/2023 15:41
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