Scoperta una banca abusiva cinese: 21 indagati. La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 1 milione e 200mila euro in contanti

politica - 21/12/2023 09:05 - ilfattoquotidiano.it


Scoperta una banca abusiva cinese: 21 indagati. La Guardia di finanza ha...
Ventuno persone di origini cinesi sono indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Guardia di Finanza.

Svolgevano attività bancaria abusiva per connazionali in tutta Italia riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Gli indagati sono accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione abusiva di servizi di pagamento, […] L'articolo... Continua a leggere
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