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“Sospetti di riciclaggio da parte di aziende legate ad Abramovich”: blitz...

L’Anticrimine federale tedesco ha effettuato un blitz nella sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte sul Meno e in una filiale di Berlino. Le indagini degli agenti della Bka, coordinate dalla procura di Francoforte, riguardano...
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ilfattoquotidiano.it
28/01/2026 15:05

“Mi ha sottratto 18 milioni di franchi svizzeri”: Ursula Andress accusa...

Appropriazione indebita, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro. Queste le accuse depositate ad un tribunale svizzero da parte dell’89enne attrice Ursula Andress contro il suo consulente finanziario, Eric Freymond, morto l’anno...
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ilfattoquotidiano.it
22/01/2026 15:06

Napoli, nuovo blitz contro il clan Amato-Pagano: 11 arresti per camorra,...

Operazione contro i clan di camorra a Napoli. Nella mattinata del 18 dicembre la Direzione investigativa antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione...
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ilfattoquotidiano.it
18/12/2025 09:21

Raddoppio del tetto al contante, il governo dice sì. Pd: “Incentivo a...

Palazzo Chigi mette la firma sul raddoppio a 10mila euro del tetto al contante, previsto da un emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra presentato qualche settimana fa. La presidenza del Consiglio ha infatti segnalato al ministero...
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ilfattoquotidiano.it
08/12/2025 14:41

L'AI si occupa dei rifiuti: il più grande progetto di riciclaggio negli...

Southeastern Public Service Authority of Virginia (“SPSA”), l'ente regionale addetto allo smaltimento dei rifiuti per South Hampton Roads, ha firmato un contratto ventennale con Commonwealth Sorta...
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greencity.it
22/11/2025 06:40

Francantonio Genovese assolto dall’accusa di riciclaggio, ora potrà...

La Corte di appello di Reggio Calabria ha assolto l’ex sindaco di Messina ed ex parlamentare del Pd Francantonio Genovese dalle ipotesi di riciclaggio contestate nell’ambito di uno stralcio del processo ‘Corsi d’oro bis’ con la formula...
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ilfattoquotidiano.it
21/11/2025 17:21

Dalla frode fiscale al riciclaggio: la Finanza scopre un’organizzazione...

Oltre 93 milioni di euro sequestrati e ben 123 indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. E un’indagine, quella della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che fa emergere una struttura criminale a doppio...
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ilfattoquotidiano.it
28/10/2025 16:06

“Non è provato il riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese di...

La Cassazione conferma i precedenti gradi di giudizio: non vi sono prove “circa il reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di Berlusconi attraverso l’opera di Dell’Utri“. Il testo della decisione...
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ilfattoquotidiano.it
22/10/2025 18:41

Furti di auto e riciclaggio, arresti tra Puglia e Molise: i video dei...

I carabinieri di San Severo e Termoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone, tutte originarie del Foggiano, accusate a vario titolo di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di...
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ilfattoquotidiano.it
25/08/2025 11:06

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