Maxi evasione, fatture false e denaro verso la Cina: la procura di Prato...

Evasione per milioni di euro, fatture false, imprese apri e chiudi, e un flusso di denaro che si riversava in Cina, attraverso il circuito clandestino dell'”underground banking”, il sistema occulto di banche sempre più diffuso nella comunità...
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Sistema Sorrento, il verbale del giornalista: “Tangenti all’ex sindaco...

Nel ‘Sistema Sorrento’ fanno capolino le fatture false a una cooperativa di servizi di guardiania per mascherare le tangenti a Massimo Coppola. L’ex sindaco è accusato di aver intascato soldi anche da una pratica di superbonus su una...
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Fatture false per riciclare soldi al casinò di Saint-Vincent, 5 milioni...

Un articolato sistema di fatture false per operazioni inesistenti, destinato a generare una montagna di denaro da riciclare all’interno del Casinò di Saint-Vincent. È l’ipotesi di lavoro della Guardia di Finanza di Aosta impegnata...
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