Riciclaggio Internazionale Sei Indagati Sequestrati 1 3 Milioni

510 Risultati

  1. Sequestrati 2 2 milioni di euro tra villa conti correnti e auto a Giancarlo Tulliani che ancora latitante a Dubai

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    del: Thu, 13 Nov 2025 09:21:28 +0000
    Una villa a Roma conti correnti in Italia e all estero e due autovetture di ··· per un valore complessivo di circa 2 2 milioni di euro quanto sequestrato dal Servizio Centrale di Investigazione sulla ··· latitante a Dubai L articolo Sequestrati 2 2...
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  2. Dalla frode fiscale al riciclaggio la Finanza scopre un organizzazione romano cinese Indagate 123 persone

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    del: Tue, 28 Oct 2025 16:06:53 +0000
    Oltre 93 milioni di euro sequestrati e ben 123 indagati per reati fiscali ··· interna dall altro un sistema di riciclaggio internazionale con ramificazioni in Cina L articolo Dalla frode fiscale al
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  3. Ucraina l operazione Mida svela un giro di tangenti Ma forse si tratta di una campagna di pressione contro Zelensky

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    del: Fri, 21 Nov 2025 08:06:24 +0000
    di Roberto Iannuzzi L Operazione Mida lanciata dalle agenzie anti corruzione ··· emergere un sistema di tangenti e riciclaggio di denaro del valore di 100 milioni di dollari che coinvolge la compagnia di stato
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  4. Fatture false per riciclare soldi al casin di Saint Vincent 5 milioni sequestrati e 33 indagati

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    del: Tue, 02 Dec 2025 17:21:40 +0000
    Un articolato sistema di fatture false per operazioni inesistenti destinato a ··· L operazione che coinvolge 33 indagati a vario titolo ha portato a sequestri per circa 5 milioni di L articolo Fatture ··· soldi al casin di Saint Vincent 5 milioni...
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  5. Lavorano abusivamente sequestrati 14 centri estetici e 3 milioni e mezzo di euro di attrezzatura

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    del: Thu, 12 Jun 2025 09:21:36 +0000
    Quattordici centri estetici sequestrati e pi di mille controlli effettuati I ··· articolo Lavorano abusivamente sequestrati 14 centri estetici e 3 milioni e mezzo di euro di attrezzatura proviene da Il
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  6. Sventol il tricolore nel consiglio regionale campano con Rita De Crescenzo sequestrati 6 milioni al tiktoker Napolitano

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    del: Thu, 18 Sep 2025 10:41:49 +0000
    Travolti dall esuberanza della pi nota Rita De Crescenzo sotto il sole di ··· campano con Rita De Crescenzo sequestrati 6 milioni al tiktoker Napolitano proviene da Il Fatto Quotidiano
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  7. Gli Usa sanzionano altri quattro giudici della Corte penale internazionale L Aja Affronto a milioni di vittime

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    del: Wed, 20 Aug 2025 19:06:45 +0000
    Gli Stati Uniti colpiscono con nuove sanzioni altri quattro giudici della Corte ··· quattro giudici della Corte penale internazionale L Aja Affronto a milioni di vittime proviene da Il Fatto Quotidiano
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  8. Truffe sui bonus edilizi sequestrati tre milioni e mezzo all imprenditore simbolo dell antiracket a Palermo

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    del: Wed, 15 Oct 2025 13:23:49 +0000
    Fatture retrodatate per acquisire le agevolazioni del bonus facciate e una serie ··· eseguito un sequestro cautelare da tre milioni e 680mila euro nei confronti dell imprenditore antiracket Giuseppe Piraino noto ··· Truffe sui bonus edilizi sequestrati tre...
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  9. Contrabbando di animali selvatici in dieci anni sequestrati 5 milioni di cavallucci marini

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    del: Fri, 13 Jun 2025 09:20:56 +0000
    Secondo un nuovo studio solo la punta dell iceberg del commercio illegale ··· globale Un giro di affari di circa 21 milioni di dollari che vede la Cina come destinazione principale dove sono richiesti
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  10. Confiscati 3 milioni di euro a un usuraio vicino a mafia e banda della Magliana

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    del: Mon, 01 Dec 2025 10:41:39 +0000
    Immobili e soldi in contanti per oltre 3 milioni di euro sono l ultimo ··· romanzo criminale di Roma Sono stati sequestrati a un uomo di 83 anni accusato di usura e riciclaggio attivit che avrebbe ··· L articolo Confiscati 3 milioni di...
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  11. Robot industriali boom in Cina con oltre 2 milioni di unit installate

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    del: Sun, 28 Sep 2025 10:40:29 +0000
    Nel 2024 la Cina ha raggiunto il record di scorte industriali di robot le 2 ··· pubblicato dall IFR Federazione Internazionale di Robotica a Francoforte Vediamo altri dati le installazioni annuali sempre ··· industriali boom in Cina con oltre 2 milioni di unit...
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  12. Ora scritto nero su bianco i Giochi del Mediterraneo di Taranto rischiano di saltare per 10 milioni

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    del: Mon, 06 Oct 2025 16:06:48 +0000
    C un nuovo capitolo nello scontro fra Italia e Comitato Internazionale sui ··· di Taranto rischiano di saltare per 10 milioni proviene da Il Fatto Quotidiano
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