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Brt e lo scandalo caporalato, profitti alle stelle sfruttando 31mila...
C’era un “sistema” che ha consentito a Bartolini, ai caporali ed alcuni ex dirigenti infedeli di arricchirsi alle spalle di oltre 31mila lavoratori della logistica e del Fisco. Lo testimonia il decreto di amministrazione giudiziaria deciso dal tribunale di Milano a marzo 2023. “L’articolata frode fiscale” portata alla luce in Brt tra il 2022 e […] L'articolo Brt e lo scandalo...
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Moglie e suocera di Soumahoro rinviate a giudizio per frode, bancarotta e...
Avrebbero speso in alberghi, ristoranti, abbigliamenti di lusso e gioielli i soldi destinati all’accoglienza e all’inserimento dei migranti e altri li avrebbero girati in conti all’estero. Sulla base di queste accuse il gup del Tribunale di Latina ha rinviato a giudizio la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, la suocera Marie Therese Mukamatsindo e […] L'articolo...
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Maxi frode ai danni dell’Unione europea su fondi Pnrr, 23 misure cautelari
Scoperta maxi frode ai danni dell’Unione europea su fondi Pnrr ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e […] L'articolo...
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Il fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di...
Il fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di prigione per frode legata al collasso della sua piattaforma di scambio tra valute digitali e monete tradizionali. L’ex “re delle criptovalute”, 32 anni. è stato ritenuto colpevole di aver rubato miliardi di dollari ai clienti della sua piattaforma e di aver frodato […] L'articolo Il fondatore di Ftx Sam...
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Clamoroso Gabigol: squalificato per due anni. “Tentata frode durante un...
Gabriel Barbosa ha ricevuto una squalifica per due anni dal Tribunale Sportivo Antidoping. Sì, è proprio lui, quel Gabigol passato da meteora nell’Inter che poi si è costruito una carriera nel Flamengo. L’attaccante brasiliano è stata accusato di tentata frode durante un controllo antidoping, secondo l’articolo 122 del codice. La squalifica è retroattiva: scatta dall’8 […]...
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Voto in Russia, una frode da numeri mostruosi: come si è giunti a questo...
In Russia, secondo i media indipendenti che sono riusciti, in qualche modo, a verificare il voto reale laddove erano riusciti a camuffarsi nei seggi elettorali, la frode ha raggiunto percentuali mostruose. I voti rubati infatti oscillerebbero tra 22 e 36 milioni, su un totale di 76 milioni di elettori. Insomma, falsificazioni di massa, altro che […] L'articolo Voto in Russia, una frode da...
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Foggia, frode all’Inps con imprese agricole “fantasma” e immigrazione...
Una maxi-operazione contro frodi previdenziali ed immigrazione clandestina è stata condotta dalla Guardia di Finanza questa mattina a Cerignola, in provincia di Foggia. I finanzieri hanno eseguito 20 misure cautelari (quindici le persone arrestate, altri 5 hanno avuto divieti di dimora e interdittive) a carico di altrettanti indagati, tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici,...
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“Frode fiscale da due milioni di euro tramite 140 società cartiere”:...
Una maxi-frode fiscale da quasi due miliardi di euro, realizzata attraverso 140 società fantasma, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Ancona in un’indagine denominata “Fast&Clean“. I militari hanno sequestrato 350 milioni di euro ed eseguito oltre trenta perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa, nei confronti […]...
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Maxi frode fiscale da 10 milioni: tra gli indagati anche Maurizio Setti,...
Terremoto sull’Hellas Verona. C’è anche il patron nonché presidente del club, Maurizio Setti, tra i 26 indagati nell’inchiesta in mano alla Procura di Reggio Emilia su una maxi frode fiscale da 10 milioni di euro tra pubblicità e sponsor. Il fascicolo, ribattezzato Operazione Cyrano, riguarda contratti pubblicitari e sponsorizzazioni ottenuti mediante fatture false emesse da […]...
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Frode e appalti truccati al Centro di permanenza per il rimpatrio di via...
L’Autorità giudiziaria, con l’ausilio dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, sta eseguendo un’ispezione presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano. Sono in corso, inoltre, perquisizioni e acquisizioni di documentazione. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Milano con una nota. Le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti riguardano episodi di...
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