Antiriciclaggio, riparte l’iter per il Registro dei titolari effettivi:...

Antiriciclaggio, riparte l’iter per il Registro dei titolari effettivi: entro l’11 aprile la comunicazione alle Camere di Commercio
Riparte l’iter per tradurre in realtà anche in Italia il registro dei titolari effettivi, strumento previsto dalla V direttiva Ue antiriciclaggio del 2018 e ancora inattuato. A dicembre, poco prima della scadenza del termine entro cui società,...
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A Francoforte la sede della nuova autorità di antiriciclaggio europea...

Francoforte si è aggiudicata la sede dell’Amla (Anti-money-laundering authority), la nuova autorità di antiriciclaggio europea. Il voto è avvenuto a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei governi Ue e del Parlamento europeo. Sconfitta...
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Eredità Agnelli, fondi per circa 900 milioni di dollari nell’ultima...

Eredità Agnelli, fondi per circa 900 milioni di dollari nell’ultima verifica antiriciclaggio della Gdf
È il risultato delle indagini sulla «P Fiduciaria»È il risultato delle indagini sulla «P Fiduciaria». L’ipotesi è siano parte di quei «beni, produttivi di reddito» citati nel decreto di perquisizione, provenienti forse dall’eredità...
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Antiriciclaggio, il Registro dei titolari effettivi fermo fino a primavera:...

Prestanome, fiduciari ed evasori che riciclano offshore possono continuare a dormire sonni tranquilli. L’Italia rimarrà almeno fino alla prossima primavera l’unico Paese europeo – insieme alla Spagna che ha legiferato sul tema durante...
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